公告日期：2017-04-28

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号： 2017-009山东山大华特科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：4.1现场会议召开时间：2017年5月25日下午14:304.2网络投票时间：2017年5月24日~5月25日4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。6、会议的股权登记日：2017年5月18日7、出席对象：7.1截至2017年5月18日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。8．现场会议召开地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。二、会议审议事项1、审议“公司2016年度董事会工作报告”；2、审议“公司2016年度监事会工作报告”；3、审议“公司2016年度财务决算报告”；4、审议“公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；5、审议“公司2016年年度报告”；6、审议“关于聘请2017年公司财务审计机构的议案”；7、审议“关于聘请2017年公司内部控制审计机构的议案”；8、听取 “公司2016年度独立董事述职报告”。上述“报告”和“议案”内容详见2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、提案编码该列打勾的提案编码 提案名称 栏目可以投票100 总议案：所有提案 √1.00 公司2016年度董事会工作报告 √2.00 公司2016年度监事会工作报告 √3.00 公司2016年度财务决算报告 √4.00 公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案 √5.00 公司2016年年度报告 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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