公告日期：2017-07-12

北京市中伦律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书之二二〇一七年七月北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码：10002231,33,36,37/F,SKTower,6AJianguomenwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing100022,P.R.China电话/Tel：(8610)59572288 传真/Fax：(8610)65681022/1838网址：www.zhonglun.com北京市中伦律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书之二致：招商局公路网络科技控股股份有限公司北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“合并方”、“发行人”或“招商公路”）的委托，担任合并方换股吸收合并华北高速公路股份有限公司的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等法律、法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就合并方本次交易事宜于2017年6月14日出具了《北京市中伦律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。根据深圳证券交易所下发的《关于对华北高速公路股份有限公司重组函》（许可类重组问询函[2017]第14号）（以下简称“《问询函》”）的要求，本所律师在对《问询函》中要求合并方律师核查的事项进行核查的基础上出具《北京市中2-2-3-1伦律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书》（以下简称“《补充法律意见书》”）。2017年7月11日，信永中和出具了招商公路2017年3月31日止三年一期（指2014年、2015年、2016年、2017年1月至3月，以下简称“三年一期”）财务报表的《审计报告》（XYZH/2017BJA20473号，以下简称“《审计报告》”），截至2017年3月31日的《内部控制鉴证报告》（XYZH/2017BJA20475号，以下简称“《内控报告》”），2017年1-3月、2016年度、2015年度、2014年度的《非经常性损益明细表的专项说明》（XYZH/2017BJA20476号，以下简称“《非经损益专项说明》”）以及2017年1-3月、2016年度、2015年度、2014年度的《主要税种纳税及税收优惠的专项说明》（XYZH/2017BJA20477 号，以下简称“《纳税专项说明》”）。本所律师现就《法律意见书》及《补充法律意见书》出具以来发生的重大事项进行补充核查并在《审计报告》、《内控报告》、《非经损益专项说明》及《纳税专项说明》的基础上发表法律意见，出具本《北京市中伦律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书之二》（以下简称“《补充法律意见书之二》”）本《补充法律意见书之二》是对《法律意见书》及《补充法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》及《补充法律意见书》不可分割的一部分，并应与《法律意见书》及《补充法律意见书》一并理解和使用，《法律意见书》及《补充法律意见书》与本《补充法律意见书之二》不一致的，以本《补充法律意见书之二》为准。除非本……[点击查看原文][查看历史公告]

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