公告日期：2016-05-10

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-28湖南电广传媒股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月12日召开公司2015年度股东大会。会议通知已于2016年4月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将相关事项提示性公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2015年度股东大会。（二）会议召集人：公司董事会。（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。（四）会议召开日期、时间：现场会议时间：2016年5月12日（星期四）下午14:40网络投票时间：2016年5月11日-5月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日下午15：00至2016年5月12日下午15：00。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（六）出席对象：1、截至股权登记日2016年5月5日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）现场会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。二、会议审议事项（一）本次提交股东大会表决的议案：1、公司2015年度董事会工作报告；2、公司2015年度监事会工作报告；3、公司2015年度报告及其摘要；4、独立董事2015年度述职报告；5、公司2015年度利润分配预案；6、关于续聘会计师事务所的议案；7、关于续聘内部控制审计机构的议案；8、关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案；9、关于公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案；10、关于补选独立董事的议案；11、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；12、关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案。（二）披露情况上述议案为公司第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过的议案。详见刊载于2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。三、股东出席现场会议登记办法（一）登记方式：1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。（二）登记时间：2016年5月9日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，……[点击查看原文][查看历史公告]

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