公告日期：2015-11-13

1证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-95湖南电广传媒股份有限公司关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要等相关公告文件。公司根据于2015年11月3日收到的深圳证券交易所出具的《关于对湖南电广传媒股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第32号）（以下简称“问询函”），对报告书进行了相应的修订、补充和完善。报告书修订、补充和完善的主要内容如下：1、补充披露了本次交易价格包含对交易标的的增资价款，并以此募集100%配套资金的做法符合证监会《第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的规定，详见报告书“第九节交易的合规性分析/三、本次交易符合《重组管理办法》第十四条、四十四条及其适用意见的规定”。2、补充披露北京掌阔收购安沃香港100%的股权时的会计处理、不考虑应付投资款的影响时北京掌阔的账面价值、评估值和增值率，并披露了北京掌阔收购交易的评估作价情况、收购实行分步走的原因及每步作价依据，详见报告书“第五节交易标的情况之北京掌阔/十三、会计政策及相关会计处理/（五）北京掌阔收购安沃香港股权的会计处理”、“重大事项提示/一、本次重组方案概况/（二）北京掌阔”及“第七节本次交易发行股份情况/一、本次交易方案概况/（一）发行股份及支付现金购买资产/2、北京掌阔”。3、补充披露了极端情况下无法获得全部对价补偿的风险、交易对方关于锁2定股份可申请解除锁定日为相关年度业绩承诺或补偿完成日的承诺，成都古羌承诺业绩未实现时“应补偿的股份数量”和“应补偿现金”的计算公式，并披露了上海久之润股份补偿不足时进行现金补偿的公式，详见报告书“重大风险提示/一、本次交易相关风险/（十）极端情况下无法获得全部对价补偿的风险”、“重大事项提示/七、本次交易相关方所作出的重要承诺”、“第八节本次交易合同的主要内容/一、上市公司与成都古羌股东签署的发行股份及支付现金购买资产协议/（六）业绩承诺和盈利补偿”及“第八节本次交易合同的主要内容/四、上市公司与上海久之润股东及顾懿等人签署的发行股份及支付现金购买资产协议/（六）业绩承诺和股份补偿”。4、补充披露了交易对方昌吉州滚泉实际控制人或者控股公司的相关资料，详见报告书“第三节交易对方基本情况/二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况/（三）上海久之润股东/1、昌吉州滚泉”。5、补充披露了交易标的公司章程、相关投资协议、高级管理人员的安排等不会对本次交易产生影响，详见报告书“第三节交易对方基本情况/二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况/（八）标的公司章程、高级管理人员的安排及相关投资协议对本次交易的影响”。6、补充披露了各交易标的全部下属企业对各交易标的最近一期资产总额、营业收入、净资产额和净利润的占比情况，详见报告书“第四节交易标的情况之成都古羌/三、交易标的股权控制关系/（二）子公司、分公司情况/2、下属企业最近一期资产总额、营业收入、净资产额和净利润的占比情况”、“第五节交易标的情况之北京掌阔/三、交易标的股权控制关系/（三）子公司/2、下属企业最近一期资产总额、营业收入、净资产额和净利润的占比情况”及“第六节交易标的情况之上海久之润/三、交易标的股权控制关系/（二）子公司、分公司情况/2、下属企业最近一期资产总额、营业收入、净资产额和净利润的占比情况”。7、补充披露了交易标的有效期不足3年的部分域名、软件产品登记证书、业务资质等，以及该等证照对交易标的生产经营的影响，到期后继续取得该等证照是否存在障碍、需要的成本，详见报告书“第四节交易标的情况之成都古羌/四、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况/（一）主要资产情况/2、无形资产/（2）软件产品登记证书、（3）域名情况”、“第四节交易标的情况之成都古羌/3五、主营业务发展情况/（七）业务资质情况/1、业务资质”、“第五节交易标的情况之北京掌阔/四、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况/（一）主要资产情况/2、无形资产/（4）域名”、“第五节交易标的情况之北京掌阔/五、主营业务发……[点击查看原文][查看历史公告]

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