公告日期：2016-05-20

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-049嘉凯城集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。二、会议召开的情况1、会议召开时间现场会议召开时间: 2016年5月19日下午2:30网络投票时间: 2016年5月18日至2016年5月19日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日下午15:00至2016年5月19日下午15:00间的任意时间。2、股权登记日：2016年5月12日3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会6、会议主持人：董事长任潮龙先生本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况1、会议的总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共7人，代表979,706,676股，占公司总股份数的54.3017%。其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有4人，代表股份数979,697,876股，占公司总股份数的54.3012%；通过网络投票的股东3人，代表股份8,800股，占公司总股份的0.0005%。2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。四、议案审议和表决情况（一）审议并通过了《2015年董事会报告》。表决情况：同意股数979,706,676股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数294,200股，占出席会议有效表决权的0.0300%；反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。（二）审议并通过了《2015年度财务决算报告》。表决情况：同意股数979,704,876股，占出席会议有效表决权的99.9998%；反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权股数1,800股, 占出席会议有效表决权的0.0002%。其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数292,400股，占出席会议有效表决权的0.0298%；反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权股数1,800股, 占出席会议有效表决权的0.0002%。（三）审议并通过了《2015年度利润分配预案》。2015年度公司实施如下分配预案：不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。表决情况：同意股数979,704,876股，占出席会议有效表决权的99.9998%；反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权股数1,800股, 占出席会议有效表决权的0.0002%。其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数292,400股，占出席会议有效表决权的0.0298%；反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权股数1,800股, 占出席会议有效表决权的0.0002%。（四）审议并通过了《2015年度报告及摘要》。表决情况：同意股数979,704,876股，占出席会议有效表决权的99.9998%；反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权股数1,800股, 占出席会议有效表决权的0.0002%。其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数292,400股，占出席会议有效表决权的0.0298%；反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%……[点击查看原文][查看历史公告]

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