公告日期：2016-05-14

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-046嘉凯城集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会2、股东大会的召集人：公司第五届董事会3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定4．会议召开的时间：（1）现场会议召开时间为：2016年5月19日下午2:30（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年5月18日下午15:00至2016年5月19日下午15:00间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于2016年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室。二、会议审议事项1、2015年董事会报告；2、2015年度财务决算报告；3、2015年度利润分配预案；4、2015年度报告及摘要；5、关于续聘2016年度会计师事务所的议案；6、关于对下属控股公司担保的议案；7、关于2016年与大股东发生关联交易的议案（该议案关联股东回避表决）；以上议案已经公司第五届董事会第七十八次会议审议通过，具体内容刊登于2016年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。8、2015年度监事会报告。以上议案已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容刊登于2016年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。三、会议登记方法（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。（二）登记时间：2016年5月17日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室（四）登记办法：1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。四、参加网络投票的具体操作流程说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：（一）通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。2.投票简称：“嘉凯投票”。3.投票时间： 2016年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。