公告日期：2016-12-28

安徽淮河律师事务所 地址：蚌埠市工农路汕潮大厦9楼 邮政编码：233000ANHUIHUAIHELAWOFFICE 电话：（0552）2835900、2835901 传真：（0552）2835903中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书致中粮生物化学（安徽）股份有限公司：安徽淮河律师事务所接受中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称“见证律师”）见证中粮生化召开的2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物化学（安徽）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、经查验，本次股东大会由 2016年 12月 9日召开的公司六届董事会2016年第七次临时会议决议召开，中粮生化董事会于2016年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召开的基本情况（包括：会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、提示性公告发布时间）、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、联系方式等。中粮生化董事会于2016年12月22日发布了《关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告》再次就会议召开的基本情况、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、联系方式等内容进行了公告。2、本次股东大会的现场会议于2016年12月27日14点在中粮生化综合楼五号会议室召开，中粮生化董事长佟毅先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。3、深交所交易系统网络投票时间：2016年 12月 27日9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2016年12月 26日 15:00至 2016年 12月 27日15:00 的任意时间。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。二、关于出席本次股东大会人员的资格1、出席本次股东大会现场会议的人员出席本次股东大会的股东为截止2016年12月20日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 1 名，代表股份152,000,000股，占公司在股权登记日总股本的15.76％，出席会议的股东均有持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。2、 参加网络投票的人员根据中粮生化提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票系统进行有效表决的股东共通过网络投票的股东9人，代表股份3,334,700股，占上市公司总股份的0.3458％。三、关于本次股东大会召集人的资格本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议了以下议案：《关于公司调整2016年度日常关联交易预计的议案》。……[点击查看原文][查看历史公告]

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