公告日期：2016-09-29

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-073中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于公司召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中粮生物化学(安徽)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年9月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）刊登了《关于公司召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-071）。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布关于召开公司2016年第五次临时股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2016年第五次临时股东大会2、股东大会的召集人:董事会。中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年9月14日召开的公司六届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于公司召开2016年第五次临时股东大会的议案》。3、本次公司2016年第五次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年10月10日14:00（2）网络投票时间深圳证券交易系统进行网络投票的时间：2016年10月10日交易时间，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。深圳证券交易所互联网投票的时间：2016年10月9日下午15:00至2016年10月10日下午15:00的任意时间5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人股权登记日：2016年9月27日。截止2016年9月27日（星期二）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、会议地点：公司总部综合楼四楼5号会议室。地址为安徽省蚌埠市中粮大道1号。二、会议审议事项审议以下议案：序号 议案名称 关联股东是否回避表决1 《关于增补公司六届董事会董事的议案》 否本次会议审议事项已经过公司六届董事会2016年第三次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2016年9月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《中粮生化：六届董事会2016年第三次临时会议决议公告》相关公告。三、现场股东大会登记方法（一）登记时间：2016年9月29日上午 9:00-11:30、下午13:00-17:00（二）登记手续：1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号综合楼四楼董事会办公室通讯地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号综合楼四楼董事会办公室邮编：233010传真：0552-4926758四、参加网络投票的……[点击查看原文][查看历史公告]

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