公告日期：2017-06-17

2017 年第二次临时股东大会决议公告 共 3 页1证券代码： 000931 证券简称：中关村 公告编号： 2017-051北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本公司已于 2017 年 6 月 1 日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形。2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况：1、召开时间：（1）现场会议时间： 2017 年 6 月 16 日（周五）下午 14:50；（2）网络投票时间： 2017 年 6 月 15 日（周四）—2017 年 6 月 16日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017 年 6月 16 日（周五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 15日（周四）15:00 至 2017 年 6 月 16 日（周五）15:00 期间的任意时间。2、 现场会议召开地点： 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14层会议室3、召开方式： 现场会议与网络投票相结合的方式4、召集人： 公司第六届董事会5、主持人：董事长侯占军先生6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公2017 年第二次临时股东大会决议公告 共 3 页2司章程的规定。（二）会议出席的情况：1、出席的总体情况：股东（代理人） 8 人，代表 8 位股东持有的股份 242,063,210 股，占上市公司有表决权股份总数的 32.1411%。其中：参加现场会议的股东（代理人） 2 人，代表 2 位股东持有的股份214,213,228 股，占上市公司有表决权股份总数的 28.4432%；参加网络投票的股东（代理人） 6 人，代表股份 27,849,982 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.6979%。2、公司部分董事、 监事，董事会秘书出席了本次股东大会， 高管人员列席了本次股东大会。3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、 张丽律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。二、 提案审议表决情况会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问刘敏、张丽律师和股东代表陈萍女士、王毓先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。议案 1、 关于为华素制药向宁波银行申请 5,000 万元综合授信提供担保的议案表决情况：同意 242,011,130 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9785%； 反对 52,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，中小股东的表决情况：同意 32,797,902 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8415%；反对 52,080 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2017 年第二次临时股东大会决议公告 共 3 页30.1585%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0 %。表决结果：大会审议通过该议案。三、律师出具的法律意见1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；2、律师姓名： 刘敏、 张丽；3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定， 出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效， 会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《 公司章程》 的有关规定，合法有效。四、备查文件： 1、 2017 年第二次临时股东大会决议；2、 股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；3、 股东大会现场表决结果（监票人签署）；4、 股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；5、 北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。特此公告北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二Ｏ一七年六月十六日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。