公告日期：2017-05-10

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-037北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本公司已于2017年4月15日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，于2017年4月22日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知（增加提案后）》，并于2017年5月5日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况：1、召开时间：（1）现场会议时间：2017年5月9日（周二）下午14：00；（2）网络投票时间：2017年5月8日（周一）—2017年5月9日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月9日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月8日（周一）下午15:00至2017年5月9日（周二）下午15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式4、召集人：公司第六届董事会5、主持人：董事长侯占军先生6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席的情况：1、出席的总体情况：股东（代理人）8人，代表8位股东持有的股份245,277,417股，占上市公司有表决权股份总数的32.5679%。其中：参加现场会议的股东（代理人）3人，代表3位股东持有的股份211,013,328股，占上市公司有表决权股份总数的28.0183%；参加网络投票的股东（代理人）5人，代表股份34,264,089股，占上市公司有表决权股份总数的4.5496%。2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、张丽律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。二、提案审议表决情况会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、张丽律师和股东代表陈萍、罗曼莉女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。议案1、2016年度董事会工作报告；表决情况：同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况：同意 35,981,909 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7719%；反对 82,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0 %。表决结果：大会审议通过该议案。议案2、2016年度监事会工作报告；表决情况：同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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