公告日期：2016-08-31

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-74湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议通知：2016年8月14日，公司以书面方式发出了关于在2016年8月29日召开公司第六届董事会第六次会议的通知。2016年8月22日，公司以书面方式发出了关于公司第六届董事会第六次会议的补充通知。二、召开方式：现场表决方式。三、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱园12楼会议室。四、会议应到董事11名，实到董事11名。1、现场出席的董事有颜建新先生、肖骥先生、阳向宏先生，独立董事石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生。2、董事曹慧泉先生、易佐先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事阳向宏先生出席并行使表决权。董事昂杜拉先生、桑杰先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事肖骥先生出席并行使表决权。五、公司监事和高级管理人员列席了会议。六、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事、首席执行官颜建新先生主持。颜建新先生向董事会报告了公司2016年上半年经营情况及2016年下半年经营计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：1、《公司2016半年度报告全文及其摘要》公司《2016年半年度报告全文》（编号2016-75）及《2016年半年度报告摘要》（编号2016-76）登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。2、《关于终止公司2015年非公开发行股票并向中国证监会申请撤回材料的议案》公司正在筹划实施重大资产重组事项，为保证重大资产重组的顺利推进，切实保护公司及广大投资者的利益，经综合考虑各方面因素，并与认购方、相关中介机构多次协商沟通，公司董事会同意终止2015年非公开发行股票事项。董事会授权公司经营管理层做好向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料等有关后续工作。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。详见公司同日披露的《关于终止2015年非公开发行股票并撤回申请文件的公告》（公告编号：2016-77）。由于本议案涉及关联交易，议案表决时，关联董事曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、阳向宏先生均已回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票通过了该议案。3、《关于终止2015年非公开发行股票涉及关联交易并签署相关协议的议案》公司正在筹划实施重大资产重组事项，为保证重大资产重组事项的顺利推进，切实保护公司及广大投资者的利益，经综合考虑各方面因素，公司董事会同意终止2015年非公开发行股票事项，并相应终止非公开发行股票相关的以下关联交易事项：（1）华菱集团参与认购公司2015年非公开发行股票根据公司2015年非公开发行股票方案，公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（“华菱集团”）拟认购不低于公司非公开发行股票总数的10%，并与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》、《附条件生效的股份认购合同之补充合同》，该事项构成关联交易。为终止该关联交易，公司与华菱集团签署了《股份认购合同及其补充合同之终止协议》。（2）公司收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权根据公司2015年非公开发行股票方案，部分募集资金拟用于收购华菱集团所持有的湖南华菱节能发电有限公司（“华菱节能”）100%股权。公司与华菱集团签署了《附条件生效的股权转让协议》。公司收购华菱节能100%股权的事项构成关联交易。为终止该关联交易，公司与华菱集团签署了《股权转让协议之终止协议》。（3）公司与华菱集团共同向华菱湘钢提供委托贷款根据公司2015年非公开发行股票方案，公司和华菱集团将按各自持有湖南华菱湘潭钢铁有限公司（“华菱湘钢”）的股权比例，通过湖南华菱钢铁集团财务有限公司（“财务公司”），分别向华菱湘钢提供不超过95,310万元和5,016万元的委托贷款资金。公司与华菱集团、财务公司和华菱湘钢签署了《附条件生效的委托贷款合同》、《附条件生效的委托贷款合同之补充合同》，该事项构成关联交易。为终止……[点击查看原文][查看历史公告]

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