公告日期：2016-08-31

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-78湖南华菱钢铁股份有限公司关于终止2015年非公开发行股票涉及关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、2015年7月15日和8月7日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别召开第五届董事会第二十五次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2015年非公开发行股票方案等相关议案。2015年12月8日和12月24日，公司分别召开第五届董事会第三十次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司2015年非公开发行股票调整方案等相关议案，批准对2015年非公开发行股票的发行价格和定价原则、发行数量、募集资金用途等内容进行调整。2、鉴于公司正在筹划实施重大资产重组事项，为保证重大资产重组事项的顺利推进，切实保护公司及广大投资者的利益，经综合考虑各方面因素，公司拟终止2015年非公开发行股票事项，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司非公开发行股票的申请材料，并相应终止非公开发行股票相关的以下关联交易事项：（1）华菱集团参与认购公司2015年非公开发行股票根据公司2015年非公开发行股票方案，公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）拟认购不低于公司非公开发行股票总数的10%，并与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》、《附条件生效的股份认购合同之补充合同》，该事项构成关联交易。为终止该关联交易，公司与华菱集团签署了《股份认购合同及其补充合同之终止协议》。（2）公司收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权根据公司2015年非公开发行股票方案，部分募集资金拟用于收购华菱集团所持有的湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）100%股权。公司与华菱集团签署了《附条件生效的股权转让协议》。公司收购华菱节能100%股权的事项构成关联交易。为终止该关联交易，公司与华菱集团签署了《股权转让协议之终止协议》。（3）公司与华菱集团共同向华菱湘钢提供委托贷款根据公司2015年非公开发行股票方案，公司和华菱集团将按各自持有湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）的股权比例，通过湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），分别向华菱湘钢提供不超过95,310万元和5,016万元的委托贷款资金。公司与华菱集团、财务公司和华菱湘钢签署了《附条件生效的委托贷款合同》、《附条件生效的委托贷款合同之补充合同》，该事项构成关联交易。为终止该关联交易，公司与华菱集团、财务公司和华菱湘钢签署了《委托贷款合同及其补充合同之终止协议》。3、上述终止关联交易并签署相关协议的事项构成关联交易。该事项已经公司第六届关联交易审核委员会第四次会议审议批准；公司第六届董事会第六次会议审议通过了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、阳向宏先生已回避表决；公司第六届监事会第六次会议审议通过了该事项。详见同日披露在巨潮资讯网上的董事会决议公告和监事会决议公告。全体独立董事经过事前认可，对该事项发表了独立意见。4、该事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况1、华菱集团的基本信息名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司法人代表：曹慧泉注册资本：200,000万注册地址：长沙市天心区湘府西路222号成立日期：1997年11月9日注册号：430000000057587主营业务：国家法律、法规允许的钢铁、资源、物流、金融业等项目的投资、并购及钢铁企业生产经营所需的原材料、机械电器设备和配件的采购和供应；子公司的股权及资产管理；钢铁产品及其副产品的加工、销售；进出口业务。2、华菱集团控制关系及股权结构3、华菱集团最近两年主要财务数据单位：万元资产负债项目 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31资产总计 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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