公告日期：2015-12-09

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-74湖南华菱钢铁股份有限公司关于调整公司2015年非公开发行股票方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司分别于2015年7月13日和2015年8月7日召开第五届董事会第二十五次会议和2015年第一次临时股东大会，批准了关于2015年非公开发行A股股票的相关议案。详见公司分别于2015年7月16日和2015年8月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，公司根据相关法律、法规的规定，于2015年12月8日召开了第五届董事会第三十次会议，审议批准了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》，对2015年非公开发行股票的发行价格和定价原则、发行数量、募集资金用途等内容进行调整。详情如下：一、 调整发行价格和定价原则调整前 调整后本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日，即2015年7月16日。 三十次会议决议公告日，即2015年12月9日。本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易 本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即4.53元/股，且不低 日公司股票交易均价的90%，即不低于2.79元/股。于最近一期经审计的每股净资产。定价基准日前20 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日 日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易 交易日股票交易总量。具体发行价格将在本次发行总量。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会 获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构（主核准后，由发行人和保荐机构（主承销商）根据有 承销商）根据有关规定以询价方式确定。关规定以询价方式确定。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公 司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息 事项，本次发行底价亦将作相应调整。事项，本次发行底价亦将作相应调整。二、 调整发行数量调整前 调整后本次非公开发行的股票合计不超过927,152,317 本次非公开发行的股票合计不超过股，其中控股股东华菱集团拟以现金认购不低于本 1,505,376,344股，其中控股股东华菱集团拟以现金次发行股票总数的10%。在前述范围内，具体发行 认购不低于本次发行股票总数的10%。在前述范围数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机 内，具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董构（主承销商）协商确定。在本次发行的定价基准 事会与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或 行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次 利、送红股或转增股本等除权、除息事项，发行数募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调 量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底整。 价进行相应调整。三、 调整募集资金用途调整前 调整后本次发行募集资金总额不超过42亿元，扣除发 本次发行募集资金总额不超过42亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 行费用后的募集资金净额将用于以下项目：……[点击查看原文][查看历史公告]

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