公告日期：2017-05-05

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2017-033河南神火煤电股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）现场会议召开时间为：2017年5月4日（星期四）14:30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月4日15:00至2017年5月3日15:00期间的任意时间。（2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室（3）召开方式：现场投票与网络表决相结合（4）召集人：公司董事会（5）主持人：董事长崔建友先生本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。2、会议出席情况（1）出席会议的总体情况出席会议的股东及股东代理人共18人，持有或代表公司股份共890,132,206股，占公司有表决权股份总数的46.8367%。（2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份889,877,806股，占公司有表决权股份总数的46.8234%；通过网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份254,400股，占公司有表决权股份总数的0.0134%。3、其他人员出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。二、提案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下十四项提案，各提案的具体表决结果分别是：（一）公司2016年度董事会工作报告项目 同意 反对 弃权现场投票股数（股） 889,877,806 0 0网络投票股数（股） 178,900 75,500 0合 计 890,056,706 75,500 0占出席会议有表决权股份总数 99.9915 0.0085 0.0000的比例（%）其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：项目 同意 反对 弃权出席股数（股） 69,754,349 75,500 0占出席会议的中小股东所持有 99.8919 0.1081 0.0000效表决权股份总数（%）本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。（二）公司2016年度监事会工作报告项目 同意 反对 弃权现场投票股数（股） 889,877,806 0 0网络投票股数（股） 178,900 75,500 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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