公告日期：2017-07-26

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-86四川双马水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司第六届董事会第五十次会议决议，公司定于2017年8月11日召开2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：一、 召开会议的情况（一）股东大会的届次2017年第二次临时股东大会（二）股东大会的召集人四川双马水泥股份有限公司董事会（三）股权登记日：2017年8月3日（四）会议召开的合法、合规性公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事会第五十次会议决议， 公司决定召开2017年第二次临时股东大会。（五）会议召开的日期、时间现场会议召开时间：2017年8月11日下午14:00。网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月11日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年8月10日15:00至2017年8月11日15:00期间的任意时间。（六）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。（八）出席对象：1、截至2017年8月3日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师和其他中介机构人员。（九）会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼锦程厅会议室。（十）会议提示公告：公司将于2017年8月4日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。二、 会议审议事项（一）会议审议事项的合法性和完备性本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。（二）议案名称1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行逐项表决。1.1《关于选举谢建平先生为第七届董事会非独立董事的议案》1.2《关于选举林栋梁先生为第七届董事会非独立董事的议案》1.3《关于选举杨士佳先生为第七届董事会非独立董事的议案》1.4《关于选举BIYONGCHUNGUNCO女士为第七届董事会非独立董事的议案》1.5《关于选举黄灿文先生为第七届董事会非独立董事的议案》1.6《关于选举胡军先生为第七届董事会非独立董事的议案》2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行逐项表决。2.1 《关于选举张一弛先生为第七届董事会独立董事的议案》2.2 《关于选举胡必亮先生为第七届董事会独立董事的议案》2.3《关于选举余应敏先生为第七届董事会独立董事的议案》独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。3、《关于选举第七届监事会监事的议案》本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行逐项表决。3.1《关……[点击查看原文][查看历史公告]

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