600163:中闽能源2016年第二次临时股东大会会议资料

连宛

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公告日期：2016-07-15

中闽能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料2016年7月26日中闽能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2016年7月26日（星期二） 14点00分（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2016年7月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年7月26日9:15-15:00。2、现场会议地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室3、主持人：董事长张骏先生4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师等其他相关人员现场会议议程：一、主持人宣布中闽能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会开幕二、主持人宣读现场到会股东持股数三、公司监事会主席陈瑜先生宣读股东大会须知四、股东大会审议议案议案非累积投票议案名称序号1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案2.00 关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式2.03 发行数量2.04 发行对象及认购方式2.05 发行价格及定价方式2.06 限售期安排及上市地点2.07 募集资金用途2.08 滚存利润安排2.09 本次发行决议有效期3 关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案4 关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订《附条件生效股份认购 5 合同》暨关联交易的议案6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的说明的 8 议案关于控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填 9 补措施的承诺的议案10 关于制订《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案以上议案已经2016年6月23日公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过。本次临时股东大会审议的议案2、3、4、5、9涉及关联交易，关联股东回避表决；议案2、3、4、5、8、9、10为特别决议议案，需由出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过；议案1、2、3、4、5、6、8、9、10对中小投资者单独计票。五、主持人提名唱票人、计票人和监票人，到会股东及股东代理人举手通过六、股东及股东代理人依法进行议案投票表决七、请股东及股东代理人发言八、主持人宣读现场股东大会表决情况九、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后，再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。十、主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议十一、北京大成(福州)律师事务所吴江成律师宣读律师见证法律意见书十二、主持人宣布大会闭幕中闽能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次临时股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次临时股东大会的全体人员遵照执行。一、本次临时股东大会设立秘书处，具体负责大会组……[点击查看原文][查看历史公告]

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