四川双马:2015年度股东大会决议公告

戴局

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公告日期：2016-06-24

证券代码：000935 证券简称：四川双马公告编号：2016-48四川双马水泥股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会被否决的议案为《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》和《关于授权董事会办理拉法基中国海外控股公司盈利补偿事宜的议案》；2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长黄灿文先生主持。会议于2016年6月23日下午2：00在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人151人，代表公司有表决权的股份总数534,868,671股，占公司有表决权股份总数的75.11％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表公司有表决权的股份总数523,177,481股，占公司有表决权股份总数的73.47%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人150人，代表公司有表决权的股份总数11,691,190股，占公司有表决权股份总数的1.64%。3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：(一)、审议通过了《关于计提减值准备和核销资产的议案》参与表决的股份总数为534,868,671股。投票表决情况：同意527,738,110股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.67%；反对761,051股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.14%；弃权6,369,510股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的1.19%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,560,629股，占出席会议中小股东所持股份的39.01％；反对761,051股，占出席会议中小股东所持股份的6.51％；弃权6,369,510股（其中，因未投票默认弃权6,368,710股），占出席会议中小股东所持股份的54.48％。投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。(二)、审议通过了《2015年年度报告及摘要》参与表决的股份总数为534,868,671股。投票表决情况：同意527,739,710股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.67%；反对764,851股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.14%；弃权6,364,110股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的1.19%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,562,229股，占出席会议中小股东所持股份的39.02％；反对764,851股，占出席会议中小股东所持股份的6.54％；弃权6,364,110股（其中，因未投票默认弃权6,364,110股），占出席会议中小股东所持股份的54.44％。投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。(三)、审议通过了《2015年度董事会工作报告》参与表决的股份总数为534,868,671股。投票表决情况：同意527,735,310股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.67%；反对759,251股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.14%；弃权6,374,110股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的1.19%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,557,829股，占出席会议中小股东所持股份的38.99％；反对759,251股，占出席会议中小股东所持股份的6.49％；弃权6,374,110股（其中，因未……[点击查看原文][查看历史公告]

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裘只前

送股回购全部否决了

2016-06-23 17:42:11
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华角唱

是送还是不送啊？下午明白人说一下

2016-06-23 17:57:27
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蓝希怠

看着是不送

2016-06-23 18:01:04
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强克旭

否决了大股东的回购注销股票议案，也就是通过了大股东送股的议案，所以是送股，送股是大股东把他自己的股票送给大家，总股本不会变化，所以不会除权，相当于大股东把自己的钱分给所有股东

2016-06-23 18:01:52
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侯庶

是不是像你说的这种啊？我是读不懂啊

2016-06-23 18:15:49
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彭年

两者都否决了

2016-06-23 18:26:13
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易倘梁

都否决了，那是什么意思啊？

2016-06-23 18:45:44
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阚星俄

我读书少也看不明白不知道还送股不送

2016-06-23 19:02:52
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璩侦介

很奇怪的否决，很奇怪！！！！！

2016-06-23 19:35:19
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仲纪个

第10项被否掉，就等于要送股。第6项和第11项被否，表明中小股东对目前的董事会不满意。当日2名员工辞职，预期是安抚投资者。实际上第6项被否，说明投资者对拉法基的同业竞争承诺至今未兑现不满意，以及公司亏损之际还要收按照销售额提成品牌商标费，4000千万左右，非常不满。对6.2%的高额贷款利率不满，不少公司在经济困难时期，这个时候都是给子公司提供无息贷款。第6项的被否，是中小股东捍卫股东权利，维护自身权益的体现。公司至今对同业并购问题支支吾吾，实在令人不齿，令广大投资者人心寒。这项被否，之后可能还会再启动提议，期待公司能理性思考股东利益，跟股东同呼吸共命运，起码要换位思考。对于第11项被否，从一层意义上看，是持有双马的投资者对当前董事会的不满，特别是承诺兑现的工作效率方面。还有一种可能是投资者没有关注到投赞成票导致。总而言之，要获取股东的信任，就应该换位思考，从股东的切身利益着想。

2016-06-23 20:33:25
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吉映尼

厉害

2016-06-23 23:04:06
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谭戊段

厉害

2016-06-23 23:05:46
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夏东

没有否决！

2016-06-23 23:40:14
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堵烙

回

2016-06-24 03:10:51
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费扣伶

回

2016-06-24 03:11:51
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瞿砧汕

看完公告跟朋友们谈论了，送股是利好。后续就是来谁来执行。貌似上次11条授权给董事会办理也被否了，需要再投票授权董事会来执行。后期应该有2个投票要重新投票，一个就是授权给董事会办理送股事宜，这个通过没问题。另外一个就是第6项的关联交易，这个能否争取到赞成票，取决于拉法基豪瑞集团对广大四川双马投资者的同业竞争承诺是否及早公布。四川双马跟华新水泥的同业竞争承诺，才是关键因素。如果这个问题不解决，关联交易的投票，未必能通过。不管怎么样，不除权送股总是好事情。再次投票，授权董事会办理送股事宜的投票肯定能通过。而投资者或更关注同业竞争承诺，拉法基在这个问题上，不能不应该模糊或推脱。

2016-06-29 18:36:34
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储去得

看完公告跟朋友们谈论了，送股是利好。后续就是来谁来执行。貌似上次11条授权给董事会办理也被否了，需要再投票授权董事会来执行。后期应该有2个投票要重新投票，一个就是授权给董事会办理送股事宜，这个通过没问题。另外一个就是第6项的关联交易，这个能否争取到赞成票，取决于拉法基豪瑞集团对广大四川双马投资者的同业竞争承诺是否及早公布。四川双马跟华新水泥的同业竞争承诺，才是关键因素。如果这个问题不解决，关联交易的投票，未必能通过。不管怎么样，不除权送股总是好事情。再次投票，授权董事会办理送股事宜的投票肯定能通过。而投资者或更关注同业竞争承诺，拉法基在这个问题上，不能不应该模糊或推脱。

2016-06-29 18:41:05
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裴纺麦

2016-10-02 14:13:47
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