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公告日期:2016-08-20
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2016-82四川双马水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1.本次股东大会无被否决的议案;2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1.四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)由本公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事周凤女士主持。会议于2016年8月19日下午2:00在四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人998人,代表公司股份总数609,303,928股,占公司股份总数的79.81%。其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人1人,代表公司股份总数560,914,983股,占公司股份总数的73.47%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表人997人,代表公司股份总数48,388,945股,占公司股份总数的6.34%。3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,经现场投票、网络投票后形成以下决议:(一)、审议通过了《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》参与表决的股份总数为48,388,945股。投票表决情况:同意48,023,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.2457%;反对331,963股,占出席会议所有股东所持股份的0.6860%;弃权33,023股,占出席会议所有股东所持股份的0.0682%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意48,023,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.2457%;反对331,963股,占出席会议所有股东所持股份的0.6860%;弃权33,023股,占出席会议所有股东所持股份的0.0682%。由于本议案涉及关联交易, 控股股东拉法基中国海外控股公司持有的有表决权股份430,404,761股和控股股东的子公司拉法基瑞安(四川)投资有限公司持有的130,510,222股对本议案已回避表决。投票表决结果:本议案获得的同意票数已达到出席会议非关联股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上,已获通过。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所2、律师姓名:王成、唐强3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件1.2016年第四次临时股东大会决议;2.法律意见书;3.其他。四川双马水泥股份有限公司董事会2016年8月20日[点击查看原文][查看历史公告]
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- 1 四川双马早晚破产(四川双马000935)
- 2 今天看不懂了,集合进价成交了1086万,成交股数5721手,平均股价18.98,(四川双马000935)
- 3 今年已经结束了,四川双马年跌幅14.67%,作为创投横向对比的九鼎投资和鲁信创投
- 4 刚从浪潮割肉然后直接买进双马,希望明天能让我赚回来。[哭][哭][哭][哭][哭
- 5 都别藏了出来聊天,同花聊的火热这里装没人
- 6 几分钟没有成交,心电图走起来了,哈哈哈哈哈
- 7 一个一直阴跌的票,我不知道你们有什么勇气唱多的,公司管股价了?有一个利好公告出来
- 8 截至今天,三连跌,这就是抢救室跌停友前两天要的绿比红好?特么的,装过头了吧,曹!
- 9 四川双马股票复盘吧[7.04微评集]
- 10 今天绿比红好,所以老头来留个贴,看看能不能绿
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