公告日期：2016-02-02

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-10四川双马水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会被否决的议案为《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》;2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高希文先生主持。会议于2016年2月1日下午2：00在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人77人，代表公司有表决权的股份总数576,278,577股，占公司有表决权股份总数的75.64％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表公司有表决权的股份总数572,963,186股，占公司有表决权股份总数的75.21%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人76人，代表公司有表决权的股份总数3,315,391股，占公司有表决权股份总数的0.43%。3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：（一）《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》未获通过参与表决的股份总数为3,315,391股。投票表决情况：同意154,600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的4.66%；反对3,160,791股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的95.34％；弃权0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.00%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意154,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.66％；反对3,160,791股，占出席会议中小股东所持股份的95.34%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。由于本议案涉及关联交易, 控股股东拉法基中国海外控股公司持有的有表决权的442,452,964股和控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的有表决权的130,510,222股对本议案已回避表决。投票表决结果：本议案获得的同意票数未获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，未获通过。（二）审议通过了《关于选举洛佩兹先生为第六届董事会非独立董事的议案》参与表决的股份总数为576,278,577股。投票表决情况：同意573,294,546股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.48%；反对2,942,031股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.51％；弃权42,000股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意331,360股，占出席会议中小股东所持股份的9.99%；反对2,942,031股，占出席会议中小股东所持股份的88.74%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.27%。投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所2、律师姓名：王成、唐强3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件1．2016年第一次临时股东大会决议；2．法律意见书。四川双马水泥股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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