公告日期：2016-01-12

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-03四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年1月11日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事8人，实到8人。会议通知于2016年1月6日以书面方式向各位董事和相关人员发出。本次会议由董事长高希文先生主持，监事韩栩鹏先生，高级管理人员薛金华先生、黄灿文先生、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：（一）《关于增补齐晓梅女士为第六届董事会战略委员会委员的议案》依据公司《董事会战略委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补齐晓梅女士为第六届董事会战略委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票（二）《关于增补齐晓梅女士为第六届董事会审计委员会委员的议案》依据公司《董事会审计委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补齐晓梅女士为第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票（三）《关于增补胡梅梅女士为第六届董事会提名委员会委员的议案》依据公司《董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补胡梅梅女士为第六届董事会提名委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票（四）《关于增补胡梅梅女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补胡梅梅女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票三、备查文件（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；（二）、其他。特此公告。四川双马水泥股份有限公司董事会2016年1月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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