公告日期：2015-12-25

证券代码： 000935 证券简称： 四川双马 公告编号： 2015-81四川双马水泥股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的催告通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：股东大会召开日期： 2015年12月31日（周四）股权登记日： 2015年12月23日是否提供网络投票：是四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）已于2015年12月16日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告2015年第四次临时股东大会的催告通知。根据公司第六届董事会第二十次会议决议，公司定于2015年12月31日召开2015年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会名称2015年第四次临时股东大会2.股东大会的召集人四川双马水泥股份有限公司董事会3.股权登记日： 2015年12月23日4．会议召开的合法、合规性公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据公司第六届董事会第二十次会议决议，公司决定召开2015年第四次临时股东大会。5．会议召开的日期、时间现场会议召开时间： 2015年12月31日下午2:00整。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年12月31日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时， 13:00至15:00时。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。6．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。7. 投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。8．出席对象：（1）截至 2015 年 12 月 23 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是本公司股东。（2）董事、监事和高级管理人员。（3） 公司聘请的律师和其他中介机构人员。9．会议地点： 四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室二、会议事项1. 会议审议事项的合法性和完备性本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。2． 议案名称（1）《关于董事会非独立董事选举的议案》本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决。1.1《关于选举齐晓梅女士为第六届董事会非独立董事的议案》1.2《关于选举胡梅梅女士为第六届董事会非独立董事的议案》上述议案的子议案采用累积投票方式表决（所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。） 。 选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数（2人）的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；3． 上述议案的具体内容，请见公司于2015年12月16日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《 2015年第四次临时股东大会会议文件》。三、 现场会议登记方法1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3. 登记地点及授权委托书送达地点地址：四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室联系人： 胡军电话：（028） 6519 52……[点击查看原文][查看历史公告]

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