公告日期：2016-12-02

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-130江苏华西村股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-128），根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。2、股东大会召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年12月7日（星期三）下午14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为2016年12月6日15:00—2016年12月7日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年11月30日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅。二、会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》；2、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》；2.01发行债券的种类2.02发行方式和规模2.03票面金额和发行价格2.04发行对象2.05债券期限2.06票面利率2.07初始换股价格2.08担保措施2.09募集资金用途2.10偿债保障金专户和募集资金专户2.11偿债保障机制2.12挂牌转让的方式2.13其他事项2.14有效期3、《关于非公开发行可交换公司债券预案的议案》；4、《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》；5、《关于修改〈公司章程〉的议案》。特别强调事项：上述议案均为特别决议案。特别决议案需参加本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。以上议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，详细情况请查阅2016年11月22日在《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。三、会议登记办法：1、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明；委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明；自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。2、异地股东可用传真或信函方式登记。3、登记时间：2016年12月1日及2016年12月2日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。4、登记地点：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼公司董事会办公室四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所……[点击查看原文][查看历史公告]

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