公告日期：2015-12-29

证券代码：600163 证券简称：*ST闽能 公告编号：2015－073中闽能源股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于2015年12月24日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2015年12月28日以通讯表决方式召开会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长张骏先生主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以通讯表决方式，逐项表决通过了以下议案：1、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》根据公司董事会审计委员会审核意见，会议同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，负责公司财务报告审计、验证及其他相关的咨询服务等业务，年审计费用（含子公司和专项报告）为人民币48万元，聘期一年。此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。2、审议通过了《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》根据公司董事会审计委员会审核意见，会议同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，年内部控制审计费用（含子公司）为人民币20万元，聘期一年。此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。3、审议通过了《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2016年1月19日14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2015－075）。此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。三、上网公告附件公司独立董事关于继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见特此公告。中闽能源股份有限公司董事会2015年12月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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