山西冀中煤炭资源储量合计 32,917.30 万吨，核定生产能力合计 510 万吨/年

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山西冀中煤炭资源储量合计 32,917.30 万吨，核定生产能力合计 510 万吨/年

山西冀中及其控股子2010 年 11 月，山西冀中能源集团已成功控股山西金晖煤焦化工有限公司，主要控股下属 5 个矿井，井田面积共计 39.349km，地质储量共 3.29 亿吨，煤种为焦煤、瘦煤，总批准生产能力 510 万吨/年；主要控股所辖孝义市金晖煤焦有限公司，年产优质冶金焦 120 万吨，年产焦油 5 万吨，粗苯 1 万吨，硫磺 800 吨。另外还有 2×6M二、关于向山西冀中增资的议案经公司 2011 年第二次临时股东大会批准，公司以 174,461.58 万元收购冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）持有山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）80%的股权（具体内容详见公司于 2011 年10 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告），股权过户完成后，公司将持有山西冀中 80%的股权，冀中集团持有山西冀中 20%的股权，公司为山西冀中的控股股东。目前，山西冀中的注册资本为 150,000 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，山西冀中的资产总额 259,634.33万元，负债总额 62,724.80 万元，净资产 196,909.53 万元。山西冀中及其控股子公司保有煤炭资源储量合计 32,917.30 万吨，设计可采储量合计 19,715.78 万吨，核定生产能力合计 510 万吨/年，各矿井均处于技改期。为了进一步加快山西冀中各矿井技改进度，保证各项业务的顺利开展，公司和冀中集团拟在股权过户完成后，按持股比例同比例以现金方式向山西冀中合计增资 50,000 万元，其中，公司认缴 40,000 万元人民币，冀中集团认缴 10,000 万元人民币，增资完成后，山西冀中注册资本将增加至 200,000 万元（具体数额以工商行政管理部门核准的为准），公司仍持有山西冀中 80%股权，冀中集团持有山西冀中 20%股权。同意 6 票反对 0 票弃权 0 票关联董事王社平、郭周克、刘建功、张汝海、刘尚林、赵森林、祁泽民、董传彤、李明朝回避了表决。三、关于向山西冀中提供委托贷款暨关联交易的议案公司为支持山西冀中的矿井技改和业务发展，拟通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向山西冀中提供委托贷款 40,000 万元人民币，贷款期限一年，贷款利率按照同期市场利率协商确定，公司需向财务公司支付贷款金额万分之一的手续费。同时，山西冀中另一股东冀中集团按照山西冀中股权过户完成后的持股比例，向山西冀中提供 10,000 万元同等条件的委托贷款（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《委托贷款暨关联交易公告》）。同意 6 票反对 0 票弃权 0 票关联董事王社平、郭周克、刘建功、张汝海、刘尚林、赵森林、祁泽民、董传彤、李明朝回避了表决。四、关于向段王集团提供委托贷款暨关联交易的议案公司为支持控股子公司的业务发展，经第四届董事会第十八次会议审议通过，公司通过财务公司向山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称“段王集团”）提供委托贷款 49,000 万元人民币，用于资金周转（具体内容详见公司于 2010 年11 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）。截止目前，其中 5,000 万元的委托贷款已经到期归还。段王集团根据生产经营状况，拟重新申请 5,000 万元一年期委托贷款，贷款利率按照同期市场利率协商确定。公司需向财务公司支付贷款金额万分之一的手续费（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《委托贷款暨关联交易公告》）。同意 6 票反对 0 票弃权 0 票关联董事王社平、郭周克、刘建功、张汝海、刘尚林、赵森林、祁泽民、董传彤、李明朝回避了表决。特此公告。冀中能源股份有限公司董事会二一一年十月十四日

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