公告日期：2016-10-28

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-063冀中能源股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2016年10月12日和10月26日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召集人：公司第五届董事会2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合3、是否提供网络投票：是4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年10月27日下午2：30（2）网络投票时间：2016年10月26日至2016年10月27日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月27日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月26日下午3：00至2016年10月27日下午3：00期间的任意时间。5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅6、主持人：公司董事长张成文先生7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议的出席情况参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 11 人，代表股份数2,518,460,625 股，占公司有表决权股份总数的71.2729％（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数1,215,431股，占公司有表决权股份总数的0.0344%），具体如下：（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共 8 人，代表股份数2,518,360,725 股，占公司有表决权股份总数的 71.2701%；（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共3人，代表股份数99,900股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。公司部分董事会成员、监事会成员及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。二、议案审议和表决情况会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；表决结果如下：同意2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。出席本次会议单独或合计持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，弃权0股。2、关于公开发行公司债券的议案按照《公司章程》的规定，本议案需逐项表决，具体投票情况如下：2.1发行规模表决结果如下：同意2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。出席本次会议单独或合计持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，弃权0股。2.2发行方式表决结果如下：同意2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。出席本次会议单独或合计持有 5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，弃权0股。2.3发行对象及向公司股东配售的安排……[点击查看原文][查看历史公告]

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