公告日期：2015-11-10

福建省南纸股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料2015年11月18日福建省南纸股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议议程1、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2015年11月18日 14点30分（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2015年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年11月18日9:15-15:00。2、现场会议地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室3、主持人：董事长张骏先生4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师等其他相关人员现场会议议程：一、主持人宣布福建省南纸股份有限公司2015年第二次临时股东大会开幕二、主持人宣读现场到会股东持股数三、公司监事会主席陈瑜先生宣读股东大会须知四、股东大会审议议案议案序号 非累积投票议案名称1 关于变更公司名称的议案2 关于调整公司经营范围的议案3 关于修改公司章程部分条款的议案以上议案已经2015年10月26日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，以上议案均为特别决议议案，需由出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。五、主持人提名唱票人、计票人和监票人，到会股东及股东代理人举手通过六、股东及股东代理人依法进行议案投票表决七、请股东及股东代理人发言八、主持人宣读现场股东大会表决情况九、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后，再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。十、主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议十一、北京大成(福州)律师事务所吴江成律师宣读律师见证法律意见书十二、主持人宣布大会闭幕福建省南纸股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次临时股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次临时股东大会的全体人员遵照执行。一、本次临时股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为2015年11月13日。公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。三、股东及股东代理人参加本次临时股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。四、本次临时股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时，股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。六、股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（具体详见公司于2015年10月27日在上海证券交易所网站公告的《福建省南纸股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现……[点击查看原文][查看历史公告]

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