公告日期：2017-08-05

关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2017年度第二次临时股东大会法律意见书大成（银）证字[2017]第G003号大成律师事务所www.dentons.cn银川市金凤区悦海新天地B座15号写字楼17层（750011）17/F,No.15 BuildingB,Yueh city, Jinfeng District, 750011,Yinchuan,ChinaTel: 86951-5057676Fax: 86951-5057863北京大成(银川)律师事务所关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的法律意见书大成（银）证字[2017]第G003号宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：北京大成（银川）律师事务所受宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开2017年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，指派本所杨艳艳、王颖律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）等法律、法规、规范性法律文件以及《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条、《公司章程》第四十七条之规定，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他和议案相关的事实、数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司2017年度第二次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：一、关于本次股东大会的召集、召开程序根据公司第七届董事会第九次会议决议，公司董事会于2017年7月20日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登并公告了召开本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式等其他事项。根据上述公告，公司董事会决议已列明本次股东大会审议的事项，并按有关规定对审议事项进行了充分披露。2017年8月4日14点30分，公司按照通知的时间、地点召开了本次股东大会，本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会会议，公司通过上海证券交易所的交易系统和上海证券交易所互联网向公司股东提供网络投票平台，公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2017年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2017年8月4日9:15-15:00。经验证，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定。二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格1.会议召集人根据公司第七届董事会第九次会议的决议公告以及关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知，公司本次股东大会由公司董事会负责召集，由董事高小平先生主持会议。2.出席会议人员的资格本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份325,014,795股，占公司股份总数的47.……[点击查看原文][查看历史公告]

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