公告日期：2016-08-30

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-069宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示●本次董事会应到董事11名，实到董事8名，董事郑延晴、虞文白因出差分别授权委托董事张月鹏、薛全伟代为出席并表决；独立董事吉剑青因出差授权委托独立董事李宗义代为出席并表决。●本次董事会共一项议案，经审议获得通过。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次董事会通知于2016年8月26日以电子邮件方式送达，会议材料于2016年8月26日以电子邮件方式送达。（三）本次董事会于2016年8月29日上午10：00以现场方式召开。（四）本次董事会应到董事11名，实到董事8名，董事郑延晴、虞文白因出差分别授权委托董事张月鹏、薛全伟代为出席并表决；独立董事吉剑青因出差授权委托独立董事李宗义代为出席并表决。（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事列席了会议。二、董事会会议审议情况与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：控股子公司博雅干细胞科技有限公司委托理财的议案（详见临2016-070号公告）。该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会二Ｏ一六年八月三十日[点击查看原文][查看历史公告]

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