公告日期：2015-11-21

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2015-131凯迪生态环境科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2015年10月29日在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会 的通知》（公告号2015-119）。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2、会议召开时间：（1）现场会议时间：2015年11月26日，下午15：00（2）提供网络投票的议案和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月26日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00期间的任意时间。3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。5、股权登记日：2015年11月19日6、会议出席对象：（1）截至2015年11月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该股东代理人不必为股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。二、会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(1)发行股票的种类和面值(2)发行方式及发行时间(3)发行数量(4)发行对象及认购方式(5)定价基准日及发行价格(6)发行股份的限售期(7)股票上市地点(8)关于滚存未分配利润的安排(9)关于决议有效期(10)本次非公开发行股票募集资金用途3、《关于的议案》4、《关于〈凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》6、《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》7、《关于制定的议案》8、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》9、《关于公司章程修正案的议案》10、《关于修订股东大会议事规则的议案》11、《关于修订董事会议事规则的议案》12、《关于修订监事会议事规则的议案》三、股东参加网络投票的具体操作流程股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。四、投票规则公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。五、会议登记方法1、登记方式：（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加……[点击查看原文][查看历史公告]

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