公告日期：2017-07-04

股票简称：新乡化纤 股票代码： 000949 公告编号： 2017—023新乡化纤股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1．股东大会届次： 2017年第一次临时股东大会；2．股东大会的召集人： 公司董事会；3．会议召开的合法、合规性： 新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十九次董事会审议通过了《 召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 。 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4．会议召开的日期、时间：（ 1）现场召开时间为： 2017年7月10日上午9： 30；（ 2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年7月10日上午9： 30—11： 30，下午13： 00—15： 00； 通过互联网投票系统投票的时间为： 2017年7月9日15： 00 至2017年7月10日15： 00期间的任意时间；5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；6．会议的股权登记日： 2017 年 7 月 4 日；7．出席对象：（ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；（ 3）公司聘请的律师；（ 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8．会议地点： 河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆。二、会议审议事项（一） 本次会议拟审议的议案如下：1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）1.01 选举邵长金先生为公司第九届董事会非独立董事1.02 选举岳胜利先生为公司第九届董事会非独立董事1.03 选举宋德顺先生为公司第九届董事会非独立董事1.04 选举王文新先生为公司第九届董事会非独立董事1.05 选举李云生先生为公司第九届董事会非独立董事1.06 选举韩书发先生为公司第九届董事会非独立董事2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）2.01选举杜海波先生为公司第九届董事会独立董事2.02选举卢克贞先生为公司第九届董事会独立董事2.03选举楚金桥先生为公司第九届董事会独立董事3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案需逐项表决）3.01选举张春雷先生为公司第九届监事会股东代表监事3.02选举付涛先生为公司第九届监事会股东代表监事（二）披露情况：上述议案内容详见公司于2017年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。（三）特别强调事项：1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。2、议案一、二、三将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。3、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。三、 提案编码表一： 本次股东大会提案编码表提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票累积投票提案1.00 非独立董事选举 应选人数（ 6）人1.01 邵长金 √1.02 岳胜利 √1.03 宋德顺 √1.04 王文新 √1.05 李云生 √1.06 韩书发 √2.00 独立董事选举 应选人数（ 3）人2.01 杜海波 √2.02 卢克贞 √2.03 楚金桥 √3.00 监事选举 应选人数（ 2）人3.01 张春雷 √3.02 付涛 √四、会议登记等事项1.登记方式（ 1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。（ 2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“新乡化纤”股票的凭证办理登记……[点击查看原文][查看历史公告]

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