新乡化纤:第八届十五次董事会决议公告

宗令雀

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公告日期：2015-12-30

股票简称：新乡化纤股票代码： 000949 公告编号： 2015—059新乡化纤股份有限公司第八届十五次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议基本情况：1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 12 月 19 日以书面和邮件形式发出。2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2015 年 12 月 29 日上午 9:30在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。3．公司实有董事 9 人，董事会会议应出席的董事人数： 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。4．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。二、审议议题：1.审议通过了关于淘汰公司第二短丝车间 2 号生产线及配套设备的议案由于公司第二短丝车间 2 号生产线生产设备老化，生产成本过高，为加快企业产品结构转型升级步伐，公司决定淘汰落后产能，淘汰公司第二短丝车间 2 号生产线及配套设备。该生产线主要为公司生产粘胶短纤维，生产能力 5000 吨/年，截至 2015 年 11 月30 日该生产线及配套设备原值 6,723.96 万元，净值 2,350.92 万元，该生产线淘汰将减少公司 5000 吨粘胶短纤维生产能力。本次淘汰落后产能属于公司正常生产组织和产品结构调整，根据目前粘胶短纤维产品市场的状况，对公司的生产经营无明显影响。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票2.审议通过了关于公司内部组织机构调整的议案为更好地满足公司生产经营的需要，公司在内部组织机构中新设立公司设计研究所。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票特此公告。新乡化纤股份有限公司董事会2015 年 12 月 29 日[点击查看原文][查看历史公告]

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