公告日期：2016-05-27

会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016—22中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年5月18日以书面送达和传真方式发出，2016年5月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人；由公司董事长于有德先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：1、《关于申请发行债券融资工具的议案》；为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体发行方案如下：(1)发行规模和用途：发行不超过20亿元人民币的超短期融资券，可视公司实际资金安排一次或分次发行，募集资金用于置换银行会议决议公告贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。(2)发行期限：不超过270 天。(3)发行利率：根据发行当期市场利率，按簿记建档结果确定。(4)授权事宜为合法、高效地完成公司本次超短期融资券发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：①根据公司需要和市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件及其他一切相关事宜；②确定超短期融资券的注册额度、发行期数、发行时机、发行方式、实际发行金额、发行利率、存续期限及承销方式等；③决定聘请有关中介机构，制作、签署、修改、呈报、递交所有必要的申报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行有关的信息披露。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。该事项需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。2、《关于修改的议案》；(1)原章程第二条 中国重汽集团济南卡车股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经山东省人民政府、山东省体改委以鲁政字[1997]266 号、会议决议公告鲁体改函字[1998]第86 号文批准，由山东小鸭集团有限责任公司、中信兴业信托投资公司、山东电影机械厂、山东三塑集团有限公司和济南金钟电子衡器股份有限公司作为发起人，以发起方式设立；公司于1998 年9 月28 日经山东省工商行政管理局核发企业法人营业执照，注册号370000400002450。现修订为：第二条 中国重汽集团济南卡车股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经山东省人民政府、山东省体改委以鲁政字[1997]266 号、鲁体改函字[1998]第86 号文批准，由山东小鸭集团有限责任公司、中信兴业信托投资公司、山东电影机械厂、山东三塑集团有限公司和济南金钟电子衡器股份有限公司作为发起人，以发起方式设立；公司于1998 年9 月28 日经山东省工商行政管理局核发企业法人营业执照。现持有统一社会信用代码为91370000706266513Y的营业执照。(2)原章程第六条 公司注册资本为人民币41942.55万元。现修订为：第六条 公司注册资本为人民币67,108.08万元。(3)原章程第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽……[点击查看原文][查看历史公告]

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