公告日期：2016-04-13

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－034湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2016年3月31日召开第八届董事会第十四次会议,会议决定于2016年4月19日召开2016年第二次临时股东大会,公司于2016年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北广济药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016－033号)。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、 会议召开的基本情况1、股东大会届次：广济药业2016年第二次临时股东大会。2、召集人：本公司董事会。2016年3月31日公司第八届董事会第十四次会议审议通过了“关于召开2016年第二次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。4、会议时间：现场会议召开时间：2016年4月19日（星期二）14:30网络投票时间：2016年4月18日-2016年4月19日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月18日15:00—2016年4月19日15:00期间的任意时间。5、召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。7、出席对象：（1）截止2016年4月11日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；（2）本公司董事、监事、高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。8、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）四楼会议室。二、会议审议事项1、《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》2、《关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》上述议案内容详见本公司2016年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：书面登记。2、登记时间：2016年4月18日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。3、登记地点：本公司证券部。4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。（一）通过深交所交易系统投票的程序：1、投票代……[点击查看原文][查看历史公告]

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