河池化工:关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

晏烽宸

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公告日期：2016-07-07

广西河池化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司于2016年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广西河池化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。（五）会议召开日期和时间：1、现场会议召开时间：2016年7月8日（星期五）14:302、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月7日15:00至2016年7月8日15:00期间的任意时间。（六）出席对象：1、截止2016年7月5日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司相关董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他相关人员。（七）现场会议地点：公司本部三楼会议室二、会议审议事项（一）提案名称1、审议关于修改公司章程的议案。2、审议关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案。3、审议关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案。4、审议关于公司监事会换届选举的议案。上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案2、3、4将以累积投票制逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。（二）披露情况以上议案已经公司2016年临时董事会、临时监事会会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。三、现场会议登记办法1、登记时间：2016年7月7日上午8:00-11:30；下午14:30—17:30时。2、登记地点：公司证券部3、登记方式：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项（一）联系方式联系人：覃丽芳、陈延芬联系电话：0778-2266867传真：0778-2266882联系地址：广西河池市（二）会议费用本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。六、备查文件1、提议召开本次股东大会的董事会决议；2、深交所要求的其他文件。……[点击查看原文][查看历史公告]

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