公告日期：2016-01-09

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司收购报告书上市公司名称：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：新日恒力股票代码：600165收购人：上海中能企业发展（集团）有限公司住所及通讯地址：上海市嘉定区沪宜公路868号9幢签署日期：二〇一六年一月收购人声明收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。二、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司持有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购是因收购人以现金认购宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司向其非公开发行的新股，导致收购人持有新日恒力的权益超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》之规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人认购的上市公司非公开发行的股票，承诺3年内不转让本次发行取得的新增股份，且公司股东大会同意收购人免于发出要约的，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。目录第一节 释义......4第二节 收购人介绍......5一、收购人基本情况......5二、控股股东及实际控制人情况......7三、从事的主要业务及简要财务情况说明......7四、收购人最近五年所受处罚、仲裁的情况......8五、收购人董事、监事及高级管理人员情况......8六、持有其他上市公司股份的情况......8第三节 收购决定及收购目的......9一、收购目的......9二、收购人在未来12个月内增持或处置计划......9三、收购人形成本次收购决定所履行的相关程序......9第四节 收购方式......11一、本次交易前后收购人持有上市公司股份情况......11二、本次收购方案......11三、本次交易合同的主要内容......11四、限售期......14五、违约责任......14第五节 本次收购的资金来源......16第六节 后续计划......17一、收购人关于本次收购完成后12个月对上市公司主营业务的调整计划......17二、收购人关于本次收购完成后12个月内对上市公司主要资产重组计划......17三、收购人关于本次收购完成后上市公司董事会及高级管理人员变更计划......17四、收购人对上市公司公司章程的修改......17五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动......17六、上市公司分红政策的重大变化......18七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......18第七节 本次收购对上市公司的影响......19一、本次收购对上市公司独立性的影响......19二、同业竞争情况......19三、关联交易情况......19第八节 与上市公司之间的重大交易......23一、与上市公司及其子公司之间的交易......23二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易......23三、对上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......23四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排......23第九节 前……[点击查看原文][查看历史公告]

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