公告日期：2015-11-19

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2015年度第六次临时股东大会材料（更新）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2015年度第六次临时股东大会议程1、宣布大会开幕2、宣布到会股东情况3、律师确认股东资格合法性4、审议表决方法5、推选监票人、计票人6、审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案7、审议公司符合上市公司重大资产重组条件的议案8、审议重大资产购买方案的议案8.01、交易方式8.02、标的资产8.03、交易对方8.04交易价格及定价依据8.05价款支付及资产交割8.06过渡期间损益归属8.07业绩承诺、补偿条款及计算方法8.08违约责任8.09决议有效期9、审议《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案10、审议公司与交易对方签署重大资产购买协议的议案11、审议与许晓椿签署业绩承诺及补偿协议的议案12、审议公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案13、审议公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规范》第四条规定的议案14、审议公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明15、审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案16、审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案17、审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》的议案18、审议向上海中能企业发展（集团）有限公司申请追加不超过3亿元借款暨关联交易的议案19、股东质询和发言20、进行表决21、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据22、休会15分钟23、监票人宣读现场和网络投票结果24、宣布股东大会决议25、律师宣读法律意见书26、大会闭幕二O一五年十一月二十三日宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2015年度第六次临时股东大会表决方法依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。五、本次股东大会审议修订公司章程的议案、审议公司符合上市公司重大资产重组条件的议案、审议重大资产购买方案的议案：交易方式；标的资产；交易对方；交易价格及定价依据；价款支付及资产交割；过渡期间损益归属；业绩承诺、补偿条款及计算方法；违约责任；决议有效期、审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案、审议公司与交易对方签署重大资产购买协议的议案、审议与许晓椿签署业绩承诺及补偿协议的议案、审议公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案、审议公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规范》第四条规定的议案、审议公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明、审议评估机构的独……[点击查看原文][查看历史公告]

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