公告日期：2016-05-19

华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公司重大资产置换置入资产首钢京唐钢铁联合有限责任公司2015年度盈利预测实现情况的说明及致歉声明经北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京首钢股份有限公司重大资产置换的批复》（京国资产权[2015]166号）及北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）2015年度第一次临时股东大会批准，首钢股份以持有的贵州首钢产业投资有限公司（以下简称“贵州投资”）100%股权与首钢总公司持有的首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“京唐钢铁”）51%股权进行置换，差额部分由首钢股份以现金方式进行补足。京唐钢铁净资产评估值选取资产基础法的评估结果作为定价依据。本次交易涉及的标的资产京唐钢铁51%的股权和贵州投资100%的股权的过户手续已办理完毕。首钢股份尚需按照《重大资产置换协议》的约定，向首钢总公司以现金方式支付剩余差额对价共计421,808.0352万元。华泰联合证券有限责任公司担任公司本次交易的独立财务顾问。一、2015年度盈利预测实现情况根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）出具的京唐钢铁盈利预测审核报告（致同专字［2015］第110ZA3024号），京唐钢铁2015年度和2016年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为29,767.44万元和79,813.08万元。根据致同会计师事务所出具的京唐钢铁2015年度审计报告（致同审字（2016）第110ZA4556号），京唐钢铁2015年度盈利预测实现情况如下：单位：万元标的公司 预测净利润 实现净利润 差异情况 盈利完成率京唐钢铁 29,767.44 834.64 -28,932.80 2.80%二、2015年度盈利预测未实现的原因2014年1月初至2015年12月钢材（热轧卷及冷轧板材）价格指数与铁矿石（进口及国产）价格指数的变动趋势如下：数据来源：Wind注：已将基期数据调整为100京唐钢铁盈利预测是在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设条件下做出的。2015年度，由于钢铁行业产能控制效果低于预期，市场需求保持在相对低位，钢材产品价格不仅未能及时企稳，反而进一步下降，且于四季度跌至历史低点，京唐钢铁的经营环境及实际市场情况与盈利预测时的相关假设出现了较大差异。由于国际四大矿企保持扩产趋势，而铁矿石需求趋于下降，2014年铁矿石价格降幅表现出高于钢材价格降幅的趋势。2015年初铁矿石价格降幅虽有所放缓，但仍保持了与钢材价格相近的降幅。但2015年下半年起，由于较为复杂的市场因素，铁矿石价格下降速度未能表现出之前的趋势，在第四季度钢价持续下跌的情况下其价格保持稳定，因此钢铁企业的盈利能力进一步恶化。2014年至2015年，国内5家主要普钢板材类可比上市公司归属于母公司所有者的净利润变化情况如下：单位：万元2015年同 2014年同代码 简称 2015年 2014年 2013年 比 比600019.SH 宝钢股份 101,287.17 579,234.91 581,847.12 -82.51% -0.45%600005.SH 武钢股份 -751,480.18 125,743.59 42,722.86 -697.63% 194.32%000898.SZ 鞍钢股份 -459,300.00 92,800.00 77,000.00 -594.94% 20.52%000709.SZ 河钢股份 57,345.26 69,717.13 11,617.59 -17.75% 500.10%……[点击查看原文][查看历史公告]

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