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首钢股份:2016年度董事会第一次临时会议决议
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公告日期:2016-01-20
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2016-009北京首钢股份有限公司2016年度董事会第一次临时会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》,董事会以通讯表决方式召开2016年度第一次临时会议,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议符合依法召开的规定。会议审议并通过如下事项:《北京首钢股份有限公司关于董事会各专门委员会成员调整的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。董事会各专门委员会成员调整如下:1、战略委员会委员为靳伟、张功焰、赵民革、王洪军、刘建辉、唐荻、杨贵鹏。其中靳伟为主任委员。2、审计委员会委员为杨贵鹏、张斌、王洪军。其中杨贵鹏为主任委员。3、薪酬与考核委员会委员为尹田、张斌、韩庆。其中尹田为主任委员。4、提名委员会委员为唐荻、尹田、赵民革。其中唐荻为主任委员。北京首钢股份有限公司董事会二○一六年一月十八日[点击查看原文][查看历史公告]
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