公告日期：2016-07-07

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-102江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于 2016 年6月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告。一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会公司六届董事会三十九次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年7月13日（星期三）下午2：00起。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年7月12日下午15:00）至投票结束时间（2016年7月13日下午15:00）间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年7月6日，于股权登记日2016年7月6日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）本公司聘请的律师7、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室二、会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》；3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；5、《关于修改的议案》。具体内容详见公司2016年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。三、会议登记办法1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；3、登记时间：2016年7月6日至7月13日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网……[点击查看原文][查看历史公告]

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