公告日期：2016-05-25

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-077江苏中南建设集团股份有限公司关于2015年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。二、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年度股东大会2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会公司六届董事会三十四次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的议案》，决定召开公司2015年度股东大会。公司六届董事会三十五次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于对公司全资子公司担保的的议案》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于增加 2015 年度股东大会提案的议案》，决定增加2015年度股东大会提案《江苏中南建设集团股份有限公司关于对公司全资子公司担保的的议案》。3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年5月24日（星期二）下午2：00起。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年5月23日下午15:00）至投票结束时间（2016年5月24日下午15:00）间的任意时间。5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月17日，于股权登记日2016年5月17日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）本公司聘请的律师7、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东（股东代理人）11人，代表股份879,971,881股，占公司有表决权总股份59.3007%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）3 人，代表股份810,985,990股,占公司有表决权总股份数的54.6518%。通过网络投票的股东（股东代理人）8人，代表股份68,985,891股，占公司有表决权总股份4.6489%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：（本次会议议案内容详见 2016 年4月30日及5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）1、江苏中南建设集团股份有限公司2015年度董事会工作报告表决结果为：同意879,923,381股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9945%；反对48,500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0055%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意：68,937,391股，占出席会议的股东所持有效表决权的7.8340%；反对：48,500股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0055%;弃权：0 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。2、江苏中南建设集团股份有限公司2015年度财务决算报告表决结果为：同意879,……[点击查看原文][查看历史公告]

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