公告日期：2017-05-27

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-028号宁夏东方钽业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间（1）现场会议时间：2017年5月26日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：李春光董事长6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。（二）会议的出席情况1、出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东7人，代表股份202,334,200股，占上市公司总股份的45.8982％。2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况通过现场投票的股东1人，代表股份201,916,800股，占上市公司总股份的45.8035％；通过网络投票的股东6人，代表股份417,400股，占上市公司总股份的0.0947％。3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份417,400股，占上市公司总股份的0.0947％。4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。二、议案审议和表决情况本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合1、关于独立董事津贴标准及费用的议案总表决情况：同意 201,916,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7937％；反对 417,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对417,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。2、关于董事会换届选举的议案（1）关于选举第七届董事会非独立董事总表决情况：2.01.候选人：李春光 同意股份数:201,916,804股2.02.候选人：钟景明 同意股份数:201,916,806股2.03.候选人：陈林 同意股份数:201,916,806股2.04.候选人：赵文通 同意股份数:201,925,804股2.05.候选人：姜滨 同意股份数:201,916,804股2.06.候选人：尹文新 同意股份数:201,916,804股中小股东总表决情况：2.01.候选人：李春光 同意股份数:4股2.02.候选人：钟景明 同意股份数:6股2.03.候选人：陈林 同意股份数:6股2.04.候选人：赵文通 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。