公告日期：2017-05-23

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-026号宁夏东方钽业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月19日发出《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-024），2017年5月13日发出《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-025）。公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会是2017年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2017年5月26日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间为：2017年5月25日—2017年5月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月26上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席会议对象：（1）截止股权登记日2017年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号东方钽业办公楼二楼会议室二、会议审议事项议案1、关于独立董事津贴标准及费用的议案议案2、关于董事会换届选举的议案2.00选举第七届董事会非独立董事2.01选举李春光先生为公司第七届董事会非独立董事2.02选举钟景明先生为公司第七届董事会非独立董事2.03选举陈林先生为公司第七届董事会非独立董事2.04选举赵文通先生为公司第七届董事会非独立董事2.05选举姜滨先生为公司第七届董事会非独立董事2.06选举尹文新先生为公司第七届董事会非独立董事3.00选举第七届董事会独立董事3.01选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事3.02选举李耀忠先生为公司第七届董事会独立董事3.03选举王凡女士为公司第七届董事会独立董事本次选举公司第七届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可进行表决。议案3、关于监事会换届选举的议案（采用累计投票制）4.00选举第七届监事会监事4.01选举马晓明先生为公司第七届监事会监事4.02选举牛正刚先生为公司第七届监事会监事4.03选举柴慧萍女士为公司第七届监事会监事上述审议的议案内容详见 2017年4月19日巨……[点击查看原文][查看历史公告]

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