公告日期：2016-05-10

股票代码：000962 股票简称：*ST东钽 公告编号：2016-044号宁夏东方钽业股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）六届十六次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年5月13日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间为：2016年5月12日—2016年5月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月13上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。（3）股权登记日：2016年5月9日(星期一)（4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室（5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。二、出席会议对象：（1）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。三、会议审议事项1、审议关于公司2015年度董事会工作报告的议案2、审议关于公司2015年年度报告及其摘要的议案3、审议关于公司2015年度财务决算报告的议案4、审议关于公司2015年度监事会工作报告的议案5、审议关于公司2015年度利润分配预案的议案6、审议关于公司2016年度预计日常经营关联交易的议案7、审议关于公司董事、监事2016年度报酬的议案8、审议关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案9、听取公司独立董事述职报告本次股东大会审议的议案内容详见 2016 年4月19日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》刊登的公司六届十六次董事会会议决议公告及六届九次监事会会议决议公告的内容。四、会议登记方法1、登记方式：(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。2、登记时间：2016年5月10日-2016年5月11日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:003、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部4、联系办法：联系人：叶照贯、党丽萍电话：0952-2098563传真：0952-2098562邮编：753000五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序(一)采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、投资者投票代码：360962；投票简称均为：东方投票。3、股东投票的具体流程（1）买卖方向为买入股票；（2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：公司简称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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