天保基建:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

赵侵依

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公告日期：2016-10-15

证券代码：000965 证券简称：天保基建公告编号：2016-34天津天保基建股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会2016年6月24日和2016年8月22日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届董事会第三十三次会议，分别以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2016年10月31日（周一）下午2:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年10月30日下午15:00至2016年10月31日下午15:00。5.会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人公司股东指于股权登记日2016年10月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员（3）公司聘请的见证律师7.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室二、会议审议事项（一）审议事项1.关于公司与天津保税区投资有限公司签署《股权转让合同》的议案；2.关于修改《公司章程》的议案；3.关于修改公司《董事会议事规则》的议案;4.关于更换监事的议案。（二）披露情况议案1已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，详细内容请参见公司2016年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《六届三十次董事会决议公告》、《关于签署〈股权转让合同〉暨关联交易进展公告》。议案2和议案3已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容请参见公司2016年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《六届三十三次董事会决议公告》议案4已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，详细内容请参见公司2016年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《六届十二次监事会决议公告》。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。（三）特别强调事项议案1因涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司将对本议案进行回避表决。议案2因修改公司章程属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案4因选举监事，控股股东控股比例在30％以上，应当采用累积投票制。三、现场会议登记办法1.登记方式与要求（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。2.登记时间：2016年10月27日、2016年10月28日（星期四、星期五）上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:303.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼4.注意……[点击查看原文][查看历史公告]

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