公告日期：2015-11-21

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-68天津天保基建股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本公司已于2015年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-67）。本次临时股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布公司2015年第四次临时股东大会的提示性公告。一、召开会议的基本情况1.会议名称：2015年第四次临时股东大会2.召集人：公司董事会2015年11月9日，公司第六届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。3.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室4.现场会议时间：2015年11月25日（周三）下午2:305.表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年11月24日下午15:00至2015年11月25日下午15:00。7.出席对象：（1）公司股东（2）公司董事、监事及高级管理人员（3）公司聘请的见证律师等中介机构负责人公司股东指于股权登记日2015年11月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议审议事项（一）审议事项《关于更换监事的议案》审议选举周善忠先生为公司第六届监事会监事的议案。（二）披露情况上述议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司于2015年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。三、现场会议登记办法1.登记方式与要求（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。2.登记时间：2015年11月23日、2015年11月24日（星期一、星期二）上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:303.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、股东参加网络投票的具体操作流程公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件二）。五、投票规则同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。六、其他事项1．联系电话：022-848666172．联系传真：022-84866667（自动）3．联系 人：秦峰 付丹丹4．参会股东食宿费用自理七……[点击查看原文][查看历史公告]

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