公告日期：2017-05-11

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-037国电长源电力股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年4月20日，公司董事会发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2017-025），定于2017年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会。现根据有关法律、法规和规范性文件的要求，发布召开公司2016年度股东大会的提示性公告，公告内容如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年度股东大会。2.召集人：公司董事会，经公司于2017年4月18日召开的第八届董事会第八次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，决定于2017年5月16日召开公司2016年度股东大会。3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2017年5月16日（星期二）下午2：50召开；（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2017年5月15日下午3：00～2017年5月16日下午3：00；（3）深交所交易系统网络投票时间：2017年5月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6.会议的股权登记日：2017年5月10日（星期三）7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多动能会议室。二、会议审议事项1．公司2016年年度报告及摘要2．公司2016年度董事会工作报告3．公司2016年度监事会工作报告4．关于公司2016年度财务决算的报告5．关于公司2016年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的议案6．关于修订公司章程的议案（此议案属特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）7．关于修订公司股东大会议事规则的议案（此议案属特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三位独立董事的述职报告详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网上披露的有关内容。以上议案均经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2017年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公司2016年度报告及相关决议公告。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 公司2016年年度报告及摘要 √2.00 公司20……[点击查看原文][查看历史公告]

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