公告日期：2016-02-20

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-015国电长源电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年1月30日，公司董事会发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2016-010），定于2016年2月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。现根据有关法律、法规和规范性文件的要求，发布召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告，公告内容如下：一、召开会议基本情况1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。2.召集人：公司董事会，经公司于2016年1月29日召开的第七届董事会第二十一次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年2月25日召开公司2016年第一次临时股东大会。3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.会议召开的时间、方式：（1）现场会议：2016年2月25日（星期四）下午2：50召开；（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2016年2月24日下午3：00～2016年2月25日下午3：00；（3）深交所交易系统网络投票时间：2016年2月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；（4）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5.出席对象：（1）于股权登记日2016年2月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。6.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。二、会议审议事项1.关于公司2016年存、贷款关联交易预计的议案议案内容详见公司于2016年1月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2016年存、贷款关联交易预计公告》公告编号：2016-006。2.关于公司2016年日常性关联交易预计的议案议案内容详见公司于2016年1月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2016年日常关联交易预计公告》公告编号：2016-007。3关于公司2016年出租物业和财产保险关联交易的议案议案内容详见公司于2016年1月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2016年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》公告编号：2016-008。三、会议登记方法法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2016年2月23日（星期二）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件填写授权委托书，并在会前提交公司。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（一）通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码：360966。2.投票简称：长源投票。3.投票时间：2016年2月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。4.在投票当日，“长源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报股东……[点击查看原文][查看历史公告]

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