公告日期：2016-05-12

盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二O一五年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盈峰环境科技集团股份有限公司于2016年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二〇一五年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-046）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现就有关事项再次提示如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：二〇一五年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2016年4月21日召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二〇一五年年度股东大会的议案》。3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间2016年5月13日下午14：30。（2）网络投票时间通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日交易上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2016年5月12日下午15：00）至投票结束时间（2016年5月13日下午15：00）间的任意时间。5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东股权登记日：2016年5月9日。截止2016年5月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。二、本次股东大会审议事项1、审议《公司2015年年度报告》及其摘要；2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；4、审议《公司2015年度财务决算报告》；5、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；6、审议《公司及下属子公司2016年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；7、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2016年度日常关联交易协议的议案》；8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2016年票据贴现关联交易协议的议案》；9、审议《关于续聘2016年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；10、审议《关于拟注册发行短期融资券的议案》；11、审议《关于对全资子公司上风（香港）有限公司增资的议案》；12、审议《关于修订部分条款的议案》；13、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。上述议案7、8关联股东需回避表决，议案12为需要特别决议通过的议案。本次会议审议事项已经过公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2016年4月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn披露的《公司2015年年度报告》及其摘要（公告编号：2016-36）、《2016年度以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-42）、《2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-38）、《2016年度票据贴现业务关联交易预计公告》（公告编号：2016-39）、《关于拟注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-43）、《关于对全资子公司上风（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：2016-44）、《关于修订部分条款的公告》（公告编号：2016-45）、《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-34）、《第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-35）。三、现场股东大会登记方法（一）登记时间：2016年5月10日……[点击查看原文][查看历史公告]

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