公告日期：2017-06-07

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-041山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。（四）会议召开的时间1、现场会议时间：2017年6月22日（星期四）14：302、网络投票时间：2017年6月21日—6月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月21日下午15:00至2017年6月22日下午15:00 的任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。（六）会议的股权登记日本次股东大会的股权登记日为2017年6月16日。（七）出席对象：1、于2017年6月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）现场会议地点：晋城白马绿苑（山西晋城市城区泽州路白马寺南侧）二、会议审议事项1、关于符合非公开发行公司债券条件的议案2、逐项审议《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》2-1、发行规模2-2、票面金额及发行价格2-3、发行对象及向本公司股东配售的安排2-4、债券期限2-5、债券利率和还本付息2-6、发行方式2-7、担保安排2-8、赎回或回售条款2-9、募集资金用途2-10、债券的挂牌转让2-11、本次非公开发行公司债券决议的有效期3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案上述议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，详见2017年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。三、提案编码提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √1.00 关于符合非公开发行公司债券条件的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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