公告日期：2015-12-22

1证券代码： 000976 证券简称： *ST 春晖 公告编号： 2015—088广东开平春晖股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司于 2015 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《广东开平春晖股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2015-082）。由于本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现发布公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告如下：一、 召开股东大会的基本情况根据广东开平春晖股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2015 年 12 月 11 日做出的董事会会议决议，公司董事会（召集人）提议于 2015 年 12 月 28 日下午 2:30 召开公司 2015 年第三次临时股东大会。（一）本次股东大会的召开时间：现场会议时间为： 2015 年 12 月 28 日（星期一）下午 2:30；网络投票时间为： 2015 年 12 月 27 日～2015 年 12 月 28 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年12 月 28 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 27 日下午 15:00 至2015 年 12 月 28 日下午 15:00 的任意时间。（二）股权登记日： 2015 年 12 月 21 日（星期一）；（三）现场会议召开地点：广东开平市长沙港口路 10 号 19 幢公司大会议室；2（四）会议召集人：公司董事会（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（六）参与会议方式：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。二、股东大会审议事项审议《关于修订公司的议案》；以上议案经第七届董事会第十五次会议审议通过，详见 2015 年 12 月 12日的 《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn公司公告。三、出席股东大会的对象（ 一）公司董事、监事及高级管理人员；（二）截至 2015 年 12 月 21 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（三）公司聘请的律师。四、现场会议登记办法： （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件 1）。3法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 2）。（二）登记时间： 2015 年 12 月 23 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。（三）登记地址： 本公司董事会办公室。（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。（五）会议联系人： 关卓文、周旭明（六）联系电话： 0750-2276949 联系传真： 0750-22769……[点击查看原文][查看历史公告]

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